Crypto Scam In India Involving $700K Fraud…
Crypto जगत में जोखिम कम नहीं है। हाल ही में India में law enforcement ने पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक व्यापारी से लगभग $700,000 का नुकसान कराया। इस केस में, स्कैमर्स ने एक नकली cryptocurrency trading platform का इस्तेमाल किया, जिससे निवेशकों को बड़ी returns का आश्वासन दिया गया।
नकली प्लेटफॉर्म का खेल
- स्कैमर्स ने ZAIF नाम के एक bogus trading app का उपयोग किया, जो एक genuine Japanese exchange का नाम है।
- असली ZAIF को 2022 में $60 मिलियन के hack का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस केस में इस्तेमाल किया गया प्लेटफॉर्म उससे जुड़ा नहीं है, केवल नाम borrowed किया गया है।
- प्लेटफॉर्म पर digital currency निवेश पर 200% तक का return promise किया गया।
स्कैम कैसे हुआ
- एक Indian businessman को Facebook पर एक महिला ने संपर्क किया, जिसने Hong Kong-based IBM software developer होने का दावा किया।
- उसने विश्वास जीतकर व्यापारी को ZAIF के जरिए crypto में निवेश करने के लिए राजी किया।
- एक महीने में व्यापारी ने INR 6 करोड़ (लगभग $699,352) से अधिक राशि transfer कर दी।
- शुरुआत में fake profits दिखाकर trust बनाया गया, लेकिन withdrawal पर INR 89 लाख का extra fee मांग कर advance fee fraud किया गया।
- व्यापारी के मना करने पर, स्कैमर्स अचानक गायब हो गए।
जांच और कब्जा
- Authorities ने digital trails और banking records से संदिग्धों का पता लगाया।
- Raid के दौरान phones, SIM cards, ID documents और अन्य incriminating materials seize किए गए।
Crypto जगत में जोखिम
Cryptocurrencies के grey area में operate करने के कारण, India scam और fraud का hotspot बना हुआ है। इसी महीने की शुरुआत में, police ने RSN नाम के fake token वाले एक और स्कैम को भी रोका था, जिसमें 2% daily return का promise दिया गया था और नुकसान $1.14 से $2.29 million के बीच बताया गया।
यह केस स्पष्ट करता है कि Crypto trading में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हमेशा authentic प्लेटफॉर्म का चुनाव करें और अत्यधिक returns के वादों पर ध्यान दें।
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